2022年の疑わしい銀行取引25万件　前年比30％増に

マレーシア中銀のバンク・ヌガラのマルズニシャム・オマル副総裁は7月25日、2022年に疑わしい銀行取引が約25万件報告されたことを明らかにした。

前年比で約30％増で、同行は今後も取引の監視を強める。

同行の資金情報機関（FIU）が法執行機関や海外のFIUに照会した取引情報のうち約70％が詐欺や汚職、密輸、違法薬物取引、組織犯罪に関与する取引だったという。

この結果、51人が逮捕され、5億7000万リンギ以上の資産が凍結された。

また、組織犯罪と脱税に関与した取引では3億7200万リンギが回収されたことも同副総裁は明らかにした。

一方、昨年10月に発足した国家詐欺犯罪対応センター（NSRC）ではこれまでに1万5000件以上の報告を受け、被害総額は1億4100万リンギに上った。